Відомо, скільки грошей намагалися відмити в Україні за 2024 рік

У 2024 році в Україні зафіксовано масштабні спроби відмивання коштів на загальну суму 53,1 млрд грн, а також вдалося запобігти операціям на 6,1 млрд грн. Дані про фінансові злочини надав Держфінмоніторинг за результатами річних перевірок. Про це повідомили аналітики Опендатабот. Читайте також: Яким буде курс долара до кінця року Зростання кількості моніторингових операцій Протягом року кількість операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, значно зросла. У 2024 році служба отримала 1 302 053 повідомлення, що на 27% більше, ніж у 2023 році. 80% операцій (1,05 млн) стосувалися порогових сум, тобто перевищували 400 тис. грн. 20% операцій (254,5 тис.) викликали підозру у відмиванні коштів, корупції чи фінансуванні тероризму. Банківські установи залишаються основним джерелом інформації, надаючи 99% усіх повідомлень. Небанківські установи, такі як ломбарди, страхові компанії та кредитні спілки, подали лише 1% повідомлень (12 850). Зібрані матеріали передали правоохоронцям Після перевірки підозрілі операції передаються до відповідних органів для розслідування. У 2024 році Держфінмоніторинг передав 780 матеріалів на загальну суму понад 53 млрд грн. Найбільше матеріалів отримали: Національна поліція України (НПУ): 223 матеріали (28,6% від загальної кількості). Загальна сума: понад 15 млрд грн. Основні порушення: шахрайство, кіберзлочини, фінансові махінації. Служба безпеки України (СБУ): 218 матеріалів (27,9%). Загальна сума: 9,7 млрд грн. Основні категорії: державна зрада, колабораціонізм, діяльність злочинних угруповань. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ): 120 матеріалів. Загальна сума: 7,06 млрд грн. Основні порушення: корупція серед високопосадовців, зокрема міністрів, депутатів, суддів і керівників держпідприємств. Головні категорії фінансових злочинів Крім вищеописаних напрямків, 109 матеріалів стосувалися фінансування тероризму та сепаратизму. У 173 матеріалах було зафіксовано корупційні ризики на загальну суму 12,1 млрд грн. Попри досягнення, обсяги підозрілих операцій продовжують зростати, що підкреслює необхідність посилення заходів з контролю та боротьби із фінансовими злочинами. За перші дев’ять місяців 2024 року вдалося запобігти незаконним операціям на суму 6,1 млрд грн, але загальні виклики у сфері фінансової безпеки залишаються значними.